ТЕМА

Рука помощи для «Новороссии». Часть 3

10 августа 2018 | 09:15 , Иван Степанов, ТЕМА

распечатать        комментарии [0]       добавить в

Крипто-валюты на службе кремлевских сепаратистов.


Использование криптовалют для поддержки сепаратистов очень эффективный и безопасный метод. Приобретение криптовалюты в Европе не представляет труда. Ее меняют на многочисленных площадках https://localbitcoins.com/, https://kuna.io/ и других. Далее работает одна из схем: оплата через брокера продукции по контракту с компанией из ЛНР\ДНР для импорта из Европы, либо конвертация в наличную валюту на территории непризнанных республик.

Второй способ - использование разнообразных платежных систем. Эта схема  привлекла внимание украинских правоохранительных органов. Но сегодня они находятся на стадии изучения проблемы и, по сведениям автора, далеки до завершения. Правда, более месяца назад в Украине была без предупреждения запрещена деятельность российской платежной системы Webmoney. Однако, есть сведения, что это было сделано под сурдинку борьбы с финансированием терроризма по заказу конкурирующей платежной системы. А лишение лицензии Webmoney лишь ударило по интересам украинских фриленсеров, получающих гонорары из-за рубежа. Ведь остальные российские платежные системы, например Qiwi продолжают работать и весь финансовій поток перенаправлен через нее.

Платежные системы активно использовались РФ еще в период подготовки проекта «Новороссия». Об этом свидетельствует яркий пример.

В одном из средних по объемам капитала украинских банков  в 2014 году провели проверку двух отделений. Всего в банке было 150 отделений по всей Украине. Случайным образом выбрали два отделения.  В результате проверки выяснилось, что с января 2012 по апрель 2014 года через различные системы переводов в отделение №1 банка поступило около 12500 денежных переводов в различной валюте. Общая сумма переводов составила 4,8 млн. долларов США. В отделение №2 с января 2012 по октябрь 2013 года поступило 8500 переводов эквивалентных 2,9 млн. долларов США. Всего только в два банковских отделения за этот период поступила 21000 переводов на общую сумму, эквивалентную 7,7 млн. долларов США. Также известно, что подобные объемы переводов по той же схеме осуществлялись и через другие банки. Экстраполируя эти данные, можно примерно оценить объемы перечисленных средств из-за рубежа для поддержки сепаратистов за два года:  до 1 млрд долларов США!

Примечательно, что переводы поступали из различных стран на одних и тех же получателей в Украине. Как правило, стандартно указывалась цель платежа «помощь от родственников». Некоторые платежи адресовали одному и тому же получателю в оба банковских отделения. К примеру, на одного гражданина с ноября 2012 по март 2014 года в отделение №1 поступило около 900 денежных переводов, в отделении №2 – 160 переводов. Во втором отделении деньги были выданы совсем другому лицу – ненадлежащему получателю. При этом, в некоторых случаях служба безопасности банка зафиксировала вовлечение в схему сотрудников отделения. Персонал банка и их родственники выступали в роли получателей переводов. Полученные деньги они передавали окончательному получателю.

Служба безопасности банка зафиксировала посредством камер видеонаблюдения личности получателей: во всех случаях ими являлись спортивные мужчины.

Переводы поступали из США, России, Ирландии, Испании, Франции и Великобритании. Для переводов использовались все известные платежные системы, в том числе Яндекс-деньги, Webmoney. Особенно часто использовалась система переводов QIWI.

После поступления средств на счет в отделении банка, его сотрудники конвертировали валюты в гривну и выдавали зачастую ненадлежащим получателям.

Также в банке проверяли и другие отделения на территории Украины. Следует отметить, что наибольшая активность массовых переводов незначительных сумм на одно лицо отмечалась в тех отделениях банков, которые находились в «поясе Новороссии», где в последствии происходили столкновения и митинги, инициированные сторонниками отделения от Украины. Можно предположить, что средства отправляли представители всевозможных культурных центров России за рубежом, полученные посредством благотворительных аукционов и рекламы в эмигрантской прессе, а также через российскую агентуру.

Ни в одном из случаев не было предпринято действий по изобличению получателей и прекращению подобной банковской схемы.

До революции эти схемы поддерживали спецслужбы и сотрудники банковской сферы Украины,  находившихся под влиянием внедренных агентов России. В настоящий момент такая схема продолжает работать. Причина – в коррумпированности государственных структур банковского сектора Украины.

По существующему порядку противостоять этому призваны три барьера противодействия нелегальным финансовым операциям.

1. В каждом украинском банке находится служба финансового мониторинга. Она призвана отслеживать суммы переводов, превышающие 50.000 гривен  и любые подозрительные операции.

2. Государственная служба финансового мониторинга. Сюда стекаются данные о подозрительных операциях из банков.

3. Национальный банк должен принимать меры как в отношении банков, допускающих нарушения, так и осуществлять регуляторную политику по блокированию подобных схем.

После этого на нарушения должна реагировать Служба безопасности Украины. 

 

Эти барьеры не срабатывают. Банки скрывают противозаконные операции клиентов, не сообщают в Госфинмониторинг, поскольку банк потеряет клиентов и прибыль. Госфинмониторинг и Нацбанк также знают о происходящем, но покрывают такие схемы. Они делали это раньше по указанию из Кабинета министров и Администрации Президента, сегодня они не реагируют из-за взяток от коммерческих банков.

В свою очередь, офицеры спецслужб не всегда имеют должную квалификацию, чтобы выявить проблему. А служба Финмониторинга умело скрывает подобные факты, используя программное обеспечение. Например, чтобы «не заметить», что тысячи людей отправляют незначительные суммы на одно имя в одном или нескольких отделениях банка, достаточно деактивировать в программном обеспечении банка функцию «отслеживать по имени получателя».

Для того, чтобы подобная схема прекратила работать, требуется вмешательство межгосударственной службы Финмониторинга и давление на Нацбанк Украины со стороны международных партнеров. В качестве адекватной правоохранительной службы, наименее подверженной коррупции, которая может решить эту проблему стоит рассмотреть военную прокуратуру Украины.

 

В целом, по мнению работников банковской системы, сегодня не существует проблем с финансированием сепаратистов. Самый простой способ – платежи за поставку продукции и услуг из России. Это схема аналогична оффшорным расчетам. Далее эти платежи переводят в наличные средства или осуществляют ими платежи от имени российских компаний. Это совершенно легальная форма расчетов, ведь расчеты с Россией не запрещены. 

 

В последнее время появилась новая форма транзакций валюты и электронных денег, которые сложно отследить. На рынок вышла компания LeoGaming с сервисом LeoGaming Pay. В последнее время она проводит рекламную кампанию в украинских медиа и предлагает различные способы перевода средств со всего мира. Система сотрудничает с государственным украинским «Укргазбанком». Она выгодно отличается от других систем еще и тем, что предлагает комиссию всего 0,8% +2,5 грн (10 центов) от суммы перевода.

Обращает внимание то, что новый платежный сервис возглавила 30-летняя одесситка Алена Дегрик (Шевцова). В 2014 году она выдвигалась в украинский парламент от партии «Сильная Украина» (председатель – Сергей Тигипко). Тигипко был близок с «Партией регионов» Виктора Януковича. Кроме того, Дегрик считают неофициальной женой экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова во времена президентства Януковича. Насиров находится в розыске за масштабные хищения. На их общего ребенка он перевел около 120 млн. долларов из похищенных средств.

Компания является фигурантом нескольких судебных процессов и уголовных производств. Так, одно из них инициировано Генеральной прокуратурой Украины. В нем утверждается о схеме по отмыванию средств рядом компаний, использующих платежные системы «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one». Leo Gamingpay совместно с рядом родственных компаний ежедневно оперирует суммами, эквивалентными 800 тысяч долларов США.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

Зоя Мельник. Опальна патрульна поліцейська

21. 08. 2019 | 09:20

Це інтерв’ю з відомою в Одесі патрульною поліцейською Зоєю Мельник було записано по телефону за кілька годин до того, як вона виклала у фейсбуці свій резонансний пост. Планували поговорити із Зоєю про захист прав дітей, але вийшла, передусім, розповідь про провал реформи поліції, що триває вже майже п’ять років. Показники – протоколи та плани по штрафам – і «візитівки» (хабарі), схоже, переважили цінність життя та здоров’я громадян, і поліція вже не поспішає на виклики. Іноді патруль доводиться чекати по три-чотири години. Тому ж, хто за показниками не женеться та публічно виявляє незгоду, створюють нестерпні умови роботи. До особливо норовливих, таких як Зоя Мельник, яка здаватися ніяк не бажає, підсилають провокаторів, погрожують «звернути увагу» на їхню сім’ю.

фототема (архивное фото)

© фото: Сергей Гутиев

26.04.2010. Сегодня в 11.00 в Киевском зоопарке умер слон по кличке Бой.

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100