Справа про 5,5 млн. та дві бейсбольні біти

Відділ  Державної служби з боротьбі з економічною злочинністю ГУ МВС України в Донецький області накрив потужний конвертаційний центр, до складу якого входило дев‘ять чоловік. «Конверт» надавав послуги підприємствам Донецька та області з переведення коштів у готівку через  оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу і надання послуг.

У перебігу обшуків вилучено 25 печаток і штампів фіктивних підприємств(ЧП «Донецкая металлургическая компания» ОКПО 34008510, ООО «Угленефтесбыт», ОКПО 32698556, ЧП «Остекс», ОКПО 33504933, ЧП «Стройэлитстиль» ОКПО 33494276, ЧП «Макметбрухт», ОКПО 31186542, ЧП «Технотрейдцентр» ОКПО 34665386, ЧП «Нордхос» ОКПО 33504907, ЧП ЭлитметалПлюс ОКПО 33494302, ООО Укрспецэнерго ОКПО 32698535, ООО Донхимресурс ОКПО 34435342, ЧП «Мактопсбыт» ОКПО 34776390, ЧП «АЕМ-Сервис» ОКПО 34776363, ЧП «Ферробрухт» ОКПО 34776337, ЧП «Будторгконсалтинг» ОКПО 34828636, ЧП «Донмакротрейд» ОКПО 35020979, ЧП «Макагротреке» ОКПО 35021045, ООО «Будивельна уния Донбассу» ОКПО 34399523, ООО «Укруглемаш- Инвест» ОКПО 32458017, ООО «Трейдекс» ОКПО 34399645, ООО «Техкомторг» ОКПО 33670809, ЧП «Ломофер» ОКПО 34778182, ЧП «Спецбизнесбуд» ОКПО 34778156, ЧП «Промтехисистем» ОКПО 34828662, ЧП «Интертехснаб» ОКПО 34687106, ООО «Схидсервисплюс» ОКПО 33623680).

Накладено арешт на 50 банківськіх рахунків у КБ «Приватбанк», АКБ «Автокразбанк», КБ «Агробанк», АКБ «Укрсиббанк», «Фамільний», «Національний стандарт», «Укрбизнесбанк», «Южкомбанк». Всі ці банківські установи Були «у схемі», використовувалися злочинною групою для переведення коштів у готівку. В результаті такої масштабної операції правоохоронців заблоковано близько 1 млн.грн.

Під час обшуку в офісі конвертаційного центру виявили документи,  пов'язані з незаконним відшкодуванням 5, 5 млн. грн. через підприємства «Восток- экспресс» та «Декамет».

За цими фактами 29 вересня слідчий прокуратури м.Донецька Сергій Ушенко порушив кримінальну справу № 85-178 за ст. 191 ч.5 та ст.205 ч.1 КК України (Присвоєння й розтрата майна шляхом використання службового становища; Фіктивне підприємництво).

 Щойно Сергій Ушенко порушив справу, цього ж дня пізно ввечері невідомі жорстоко побили слідчого бітами біля його будинку. При чому, коли вже той лежав на землі, втративши свідомість, нападники, дістали його службове посвідчення, аби переконатися, що не переплутали об‘єкт. За фактом розбійного нападу порушено кримінальну справу. Однак, як не дивно,  цей кричущий випадок не набув розголосу, саму справу ніхто не розслідує належним чином.

А тим часом, після порушення кримінальної справи проти «конверта торів», на цьому ґрунті виник конфлікт між начальником УГСБЭП Донецької області й начальником УГСБЭП УВС м.Донецька через підприємство за право «кришування» фірми «Декамет» .

 Фактичний хазяїн  «Декамету» - такий собі Хабієв, якого раніше вже намагався викрити у протиправній діяльності спецпідрозділ з боротьби з організованою злочинністю. Але Хабієв, знаний на Донеччині, як упорядник бізнесу з нелегальної конвертації та інших економічних оборудок, завдяки своїм корупційним зв‘язкам врятувався від кримінальної відповідальності. Схоже, те саме може статися й цього разу…

Нині всіх членів слідчо-оперативної групи відправили у відпустки, а начальник відділу УГСБЭП, який викрив «конверт», опинився на лікарняному. Прокурор Донецька витребував матеріали справи собі «на вивчення», тобто – поклав під сукно. Отже, маємо доволі показову справу, яка засвідчує: на Донеччині не варто боротися зі злочинністю: у злодіїв все «схоплено», й правоохоронці, які намагаються сумлінно виконувати свої обов‘язки, ризикують наразитися на великі неприємності й навіть відчути на собі міць біт донецького криміналітету.

А гасла столичної влади щодо приборкання злочинності й корупції, схоже, так і залишаються гаслами. Розвал правоохоронних відомств, безкарність злочинність й беззахисність громадян, зокрема, з числа порядних працівників правоохоронних органів, залишаються не меншими, якщо не гіршими, ніж за часів Кучми.