ТЕМА

НБУ може скасувати ліміт у 150 000 грн на карткові перекази вже за два місяці

13 февраля 2025 | 16:29

Національний банк України готовий скасувати обмеження у 150 000 грн на перекази з картки на картку у вихідні дні протягом одного-двох місяців. Однак для цього банки мають продемонструвати ефективність у виявленні ризикових клієнтів. Про це в інтерв’ю Forbes заявив голова НБУ Андрій Пишний.


 

За його словами, встановлені обмеження були тимчасовими, і самі по собі вони не можуть усунути проблему використання банківських карток для схем із "дропами" – підставними особами для переказу коштів.

Ефективну боротьбу з цим явищем має забезпечити комплекс заходів, зокрема ухвалення закону про реєстр "дропів", на який розраховує НБУ.

Регулятор очікує, що банки вдосконалять свої системи внутрішнього контролю та застосовуватимуть ризик-орієнтований підхід, керуючись принципом "знай свого клієнта".



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Екс-президенти України Леонід Кучма, праворуч, та Леонід Кравчук під час відкриття «Будинку футболу» в Києві в середу, 29 листопада 2006 р. Проект здійснювався завдяки фінансовому сприянню ФІФА та УЄФА. У пятиповерховій сучасній будівлі розміщується штаб-квартира Федерації футболу України, офіси і служби Федерації, а також 4 конференц-зали з компютерним устаткуванням і плазмовими екранами. Фото Сергія Светлицького