Викрито "конверт" через який пройшло 110 млн. грн.

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України у Донецькій області викрили організоване злочинне угруповання, яке створило конвертаційний центр із фіктивних фірм, зареєстрованих на території Донецької, Запорізької та Луганської областей та займалося легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Як повідомив начальник УБОЗ ГУМВС України у Донецькій області Костянтин Пожидаєв, наразі встановлено, що учасники організованого злочинного угруповання шляхом укладання фіктивних угод отримували від контрагентів безготівкові кошти, які акумулювалися на розрахункових рахунках фіктивних фірм, а потім надходили на рахунки фіктивної структури, зареєстрованої в Луганській області, там вони переводилися в готівку, яка кур'єром перевозилась до Краматорська, та видавалась клієнтам конвертаційного центру.

За свої послуги конвертатори отримували від 3 до 4,5 % від суми коштів, перерахованих за фіктивними угодам. Загалом, за період діяльності угруповання (2007-2008 рр.) обіг коштів на рахунках фіктивних підприємств склав понад 110 мільйонів гривень. Тіньовий дохід, який отримали конвертатори, перевищує 5 млн. гривень.

У результаті спецоперації, проведеної УБОЗ Донецької області, були вилучені фіктивні печатки, бланки, документи фіктивних підприємств, 1 кг. банківського золота, вартістю 150 тисяч гривень. Крім того, накладено арешт на розрахункові рахунки на суму понад 0,5 млн. гривень, арештовано майно членів злочинного угруповання, в тому числі автомобіль «Hummer H3».

Слідчим управлінням порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Двоє з конвертаторів затримані в порядку ст.115 Кримінально-процесуального кодексу.

Прес-служба ГУБОЗ МВС України