В Севастополе ликвидирован конвертационный центр с оборотом 20 млн грн.

По данным налоговиков, конвертационный центр предоставлял услуги по обналичиванию денежных средств, уклонению от уплаты налогов и легализации незаконно полученных доходов ряду предприятий, зарегистрированных в Севастополе и других регионах Украины.

Противоправной деятельностью руководила организованная группа лиц из трех человек. Сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила 20 млн грн.

В ходе обысков по месту жительства руководителей конвертационного центра были обнаружены печати и штампы, чистые бланки различных предприятий с оттисками печатей, а также другие документы, подтверждающие противозаконную финансовую деятельность.

В ходе следствия были установлены все лица, причастные к преступному занятию по конвертации денежных средств.

Как сообщили в Управлении, один из подозреваемых арестован, другому избрана мера пресечения - подписка о невыезде, третий объявлен в розыск.

Организаторам конвертационного центра предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающим ответственность за фиктивное предпринимательство и отмывание денежных средств, полученных преступным путем. Уголовное дело направлено в суд.

РБК-Украина