СБУ припинила діяльність конвертаційного центру, в організації якого підозрюють великий український банк
Про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар СБУ Марина Остапенко.
За її словами, річний оборот «конверту» складав більше 500 мільйонів гривень. «Це більш ніж півмільярда гривень вивозився з держави за кордон», - сказала Остапенко.
Вона також відзначила, що організовані «конвертом» фіктивні структури працювали на території Донецької і Луганської областей. Як відзначила Остапенко, 16 листопада прокуратура Донецької області порушила кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва, частина 2, статті 205 Кримінального кодексу.
В рамках цієї справи, за її словами, були проведені ряд обшуків в офісах конвертаційного центру.
«Найцікавіше те, що під час обшуку в одному з офісних приміщень, яке належало конверту, співробітники СБУ затримали автомобіль інкасаторської служби одного з досить відомих українських банків», - сказала вона.
За її словами, в цьому автомобілі була охорона і мішки з грошима, на які не було документів. «Цей автомобіль, звичайно ж, арештований», - додала Остапенко.
Крім того, за її словами, в офісах були знайдені і вилучені касові апарати того ж банку. «Тобто таке враження, що банк мав в цьому «конверті» або свій офіс, або цей «конверт» був структурою цього банку», - заявила вона.
У той же час, Остапенко відмовилася назвати назву банку, але при цьому відзначила, що банк працює по всій Україні.
FORPOST
