Адвокатов, банкиров, ювелиров, риэлтеров обязали стучать на клиентов25 августа 2010 | 09:09 21 августа вступил в силу Закон № 2258-VI, призванный воплотить в украинские реалии рекомендации FATF по борьбе с легализацией незаконно полученных доходов. Документом вносится ряд изменений в Закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» №249-IV от 28 ноября 2002 года.
По данным аналитиков ЛІГА:ЗАКОН, Закон расширяет перечень субъектов первичного финмониторинга, которые обязаны собирать информацию о деятельности своих клиентов и передавать ее специально созданному уполномоченному органу. Также расширен перечень госорганов, которые осуществляют контроль над субъектами первичного финмониторинга (в т.ч. Минюст, Минфин, Минэкономики). Субъекты первичного финмониторинга, в соответствии с Законом, разделяются на специальных и неспециальных. В число первых входят:
Среди неспециальных:
Вышеназванных субъектов Закон обязывает собирать существенную информацию о своих клиентах и их сделках (финансовых операциях), в том числе о:
За непредоставление такого рода информации (несвоевременное ее предоставление) субъектам первичного финмониторинга будет грозить довольно серьезная ответственность: минимальный штраф 1-2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы сроком до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Источник:Лига также читайте[14.09.2024] [13.09.2024] [13.09.2024] [12.09.2024] |
по темеЗ`явилась доволі реалістична версія затримання Усика в Польщі18. 09. 2024 | 17:57 фототема (архивное фото) |
|||
новости | архив | фототема | редакция | RSS © 2005 - 2007 «ТЕМА» |