На Донеччині викрито "конверт" вартістю 400 млн.грн!

         Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУ МВС України в Донецькій області викрили злочинне угруповання у складі чотирьох мешканців Маріуполя, які створили потужний «конвертаційний центр» і займалася легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

         За даними оперативників Донецького УБОЗ, «відмивання» «брудних» коштів зловмисники здійснювали через реквізити і розрахункові рахунки низки фіктивних підприємств, зокрема, ТОВ «Сказка».

         З цією метою вони укладали фіктивні угоди купівлі-продажу, потім кошти, що надходили начебто платежі за товар, вони переводили в готівку (за чековими книжками у маріупольських банках)  та повертали суб’єктам підприємницької діяльності  ґрунтуючись на схемі роботи «зустрічні потоки». З кожної операції члени ОЗГ отримували  6-8% від суми угоди.

У такий спосіб з 2005 - 2008 роки зловмисники «відмили» понад 400 млн. гривень.

          За матеріалами Донецького УБОЗ обласна прокуратура порушила кримінальну справа за ознаками ч. 2 за ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Прес-служба ГУБОЗ МВС України