Орбиты ИСД. Часть 6

  Некоторые из банков, например, ЮжкомБанк, Финансы и кредит и киргизский, недавно обвиняемый в отмывании средств АзияУниверсалБанк опосредованно, часто через сеть общих партнеров с ИСД также являются банками-корреспондентами Европейского банка рационального финансирования (ЕБРФ). ЗАО Европейский банк рационального финансирования является правопреемником всех прав и обязательств работавшего еще с 1993 года банка Донкредитинвест (переименование произошло в ноябре 2005 года). Напомним, что некогда представитель банка Донкредитинвест и Украинского Бизнес Банка Дмитрий Гончаров в настоящее время является председателем наблюдательного совета и одним из крупнейших акционеров банка Европейский.

Банк ЕБРФ (бывший Донкредитинвест) известен не столько тем, что является соучредителем девяти действующих предприятий, но скорее своими клиентами крупными коксохимическими, угольными, машиностроительными предприятиями. Среди клиентов Укрподшипник (к корпорации близки Актив-Банк и Родовид Банк) и Красногоровский огнеупорный завод (КрОЗ). Среди партнеров КрОЗа ДМК им. Дзержинского и Алчевский меткомбинат, входящие в ИСД. Еще один партнер КрОЗа инвестиционная группа Альтера финанс, имеющая связи с близкими к ИСД АвтокразБанком и банком Европейский. Кроме того, согласно опубликованному в июле отчету Украинского Хельсинского союза, эта инвестиционная группа является держателем доли в ООО Капиталинвест компании, осуществляющей контроль над телеканалом НТН. Этот канал близок к Эдуарду Прутнику наряду с Украинским Бизнес Банком, являющимся партнером банка Европейский.

ИСД также числится в числе клиентов ЕБРФ. Например, 23 апреля 2003 года корпорация ИСД получила от НКРЭ лицензию на поставку газа по нерегулируемому тарифу в объеме 1 млрд. кубометров в год в счет возмещения ИСД платы за строительство газопровода компанией Узнефтестрой, в которой донецкой корпорации принадлежит контрольный пакет. Изначально НКРЭ отказала ИСД в лицензии ввиду отсутствия банковских гарантий под реализацию проекта. Вопрос быстро решился, когда ИСД предоставил нацкомиссии кредитный договор с ЗАО КБ Донкредитинвест (ныне ЕБРФ), в соответствии с которым банк открывал ИСД кредитную линию в объеме 12,5 млн. грн. в месяц, в течении года.

Однако куда громче имя ЕБРФ может всплыть в связи с еще одним из его банков-корреспондентов донецким ООО Банк Перспектива. Этот банк был зарегистрирован в декабре 2002 года с очень небольшим (чуть более 16 млн. грн.) уставным фондом, а на слуху это учреждение стало лишь сейчас. В середине июля 2006 года на коллегии СБУ было сообщено о массовых и активно используемых схемах хищения средств в банковской системе, причем в качестве наиболее резонансного дела был назван вывод валюты за рубеж через Банк Перспектива с использованием коммерческих структур, зарегистрированных на утерянные паспорта.

Начальник первого управления департамента контрразведывательной защиты экономики СБУ Николай Синятовский заявил, что этот банк использовали как инструмент, а должностные лица банковского учреждения, злоупотребляя служебным положением, принимали поддельные документы, не идентифицировав их, как это предусмотрено в законе. По различным оценкам, в том числе донецкой налоговой милиции, было выведено до 1 млрд. долларов. Между тем, пока банк эти обвинения отвергает, подтверждая лишь факт следствия, да и то в отношении группы лиц, которые занимались выводом капитала красиво по закону, в котором есть пробои, как по-эстетски оценил финансовые махинации председатель наблюдательного совета Банка Перспектива Сергей Гончаров (интервью в Коммерсант-Украина от 18 июля 2006 года).

На подобную активность банка обращали внимание и раньше. За месяц до указанных событий заместитель генерального прокурора Татьяна Корнякова заявила, что прокуратурой Донецкой области расследуется дело в отношении ООО Банк Перспектива там речь идет как раз об отмывании денег. Через счета этого банка за границу выводились миллионные суммы под видом возвращения несуществующих иностранных инвестиций (интервью в Главред от 13 июня 2006 года).

Впрочем, считать банкиров с подозрительной, по версии прокуратуры, репутацией такими уж извергами нельзя. Вот, скажем, Донецкий городской благотворительный фонд Доброта в марте сего года отметил среди активных доноров фонда ООО Банк Перспектива и ООО Универсальный Коммерческий Банк Камбио наряду с таким многолетним донором (на протяжении 8 лет), как корпорация ИСД.

К слову, банков-корреспондентов у Камбио немного, однако среди них заметны банки, не чуждые ИСД Мисто Банк и Родовид Банк, а также Финансы и кредит. Напомним только, что Мисто Банк являлся одним из учредителей Индустриальной группы, управляющей компании в структуре ИСД. Председатель правления и один из совладельцев Мисто Банка Иван Фурсин также является и совладельцем банка Клиринговый дом (24,98% по официальной информации банка, после дополнительной эмиссии в 2005 году). Основным же акционером банка Клиринговый дом сейчас является ООО Промышленная Группа Мониер (49,98%), а до эмиссии относительно значимый пакет (9,6%) принадлежал Запорожскому железорудному комбинату.

Здесь уместно будет вспомнить, что Иван Фурсин является также и одним из ведущих владельцев Одесской киностудии, выполняющей заказы ИСД (фильм Батурин). А в приватизации этой киностудии поучаствовала связка Станислава Стукальского и Бориса Кауфмана. Партнером последнего также является Александр Грановский, до последних выборов народный депутат от СДПУ(о), которого связывали с созданием серьезных конвертационных центров (по мнению интернет-издания ОРД, от 22 августа 2006 г.).

Борис Кауфман также был связан с СДПУ(о), возглавляя до выборов фракцию этой партии в Одесском горсовете. На недавних парламентских выборах Кауфман шел по списку Народного блока Литвина, под №29 после столь близких ИСД Сергея Левочкина и Олега Дубины, но все же перед Иваном Фурсиным. Известен Борис Кауфман все же более как владелец концерна Оверлайн, в состав которого, помимо одесского Первого ликеро-водочного завода (ТМ Мягков) и Одесского завода шампанских вин (ТМ Одесса), входят еще Торговый дом Пивденный и банк Финбанк. Среди собственников Финбанка числятся сам Кауфман (не менее 9,77%), Елена Грановская (5,39%), разумеется, ТД Пивденный (9,94%), а среди партнеров банк Пивденный. Сам банк Пивденный частно называется среди структур, близких ИСД. Банк Пивденный приобрел в апреле 2006 года 49% акций Regionala Investiciju Banka (Регионального инвестиционного банка), небольшого банка в Латвии, известной в финансовых кругах постсоветского пространства как прачечной для грязных денег. Кроме того, многими считается, что реальный контроль на группой метизных предприятий (Силур, Стальканат) осуществляют как раз структуры, близкие к банку Пивденный. По крайней мере, среди акционеров этого банка ООО Теком (доля от 9,14% до, опосредствовано, 16,41%), тогда как среди акционеров ОАО Силур числится страховая компания Теком (9,99%; такая же доля у ОАО Стальканат).

Не чужд СДПУ(о) точнее, Григорию Суркису и Станислав Стукальский, для близких просто Стас. Известен он тем, что присматривал за отвалами Балки Средней под Запорожьем. Промышленными отвалами Днепроспецстали, Запорожского завода ферросплавов и Запорожстали (последняя компания известна также как один из крупнейших акционеров (28,85%) в ЗЖРК, а ряд собственников Запорожстали (через Midland) также замечен среди владельцев сети супермаркетов Амстор, в близких партнерских отношениях с которой состоит Родовид Банк).

Но вернемся к Клиринговому дому. Тезка банка финансовая компания Клиринговый дом (помимо прочего, являющаяся партнером ИСД) получила широкую известность три года назад. В ноябре 2003 года ФГИ продал 89,48% акций Крымского содового завода ФК Клиринговый дом, а уже в феврале 2004 года эти акции у Клирингового дома приобрела германская компания RSJ Erste Beteiligungs GmbH. Компания RSJ также создало ЗАО Крымский титан. И уже в 2006 году оказалось, что Крымский титан, Крымский содовый завод и Ривнеазот попали под контроль Дмитрия Фирташа, который вместе с Иваном Фурсиным контролирует украинскую долю в небезызвестном газотрейдере RosUkrEnergo AG.

Кроме того, уместно будет заметить, что еще ранее с 2001 по 2003 год банк Клиринговый дом возглавлял Артемий Ершов, однокурсник Сергея Левочкина по киевскому нархозу. Позже они пересекались и в Укртелекоме (Левочкин занимал пост председателя, а затем просто члена наблюдательного совета, а Ершов заместителя председателя правления). Вместе имели отношение и банку Банкирский дом (он же Аскольд, он же Укрспецимпэксбанк), который в те времена фигурировал в отчетах правоохранительных органов, как один из крупнейших конвертационных центров. О связях Левочкина с ИСД сказано много. Напомнить стоит скорее о его совместном участии с людьми ИСД в избирательном списке Народного блока Литвина с тем же Иваном Фурсиным (который в начале своего банкирского пути был в Банкирском доме) или же с Олегом Дубиной (генеральным директором ДМК им. Дзержинского).

Внимательный читатель может здесь, впрочем, спросить, а к чему столь пристальное внимание уделяется различным сомнительным делам отдельных финансовых структур? Ведь считается, что мутная волна отмывания и перекачки грязных денег давно канула в Лету. Однако последние события, а именно убийство офицера УБОПа Романа Ерохина, который до начала этого года успешно занимался раскрытием ковертационных центров в Донецкой области. Известный своими расследованиями журналист Олег Ельцов так комментирует (в интернет-издании ТЕМА, 22 августа 2006 г.) мотивы убийства офицера: В принципе, все прозрачно: Ерохин накрыл мощный конвертационный центр, а таковые имеют место быть под крышей банков. Дальше просто: кому принадлежит банк и кто его владелец об этом наверняка знает руководство МВД Некоторые посчитали, что убийство слишком ретивых офицеров это также часть бизнеса. Так что тема отмывания средств свою актуальность не потеряла.

А в заключение лишь одно: о финансовых структурах, вращающихся на орбитах созвездия ИСД, можно рассказать еще много чего познавательного, но пока что стоить остановиться. Ведь внимательным наблюдателям не до конца ясно, что же станет с этим созвездием то ли оно преобразуется в классическое небесное образование с минимумом туманностей и звездной пыли вокруг, то ли на месте его будут светить две яркие звезды ярко, но уже по отдельности

Источник:"Укррудпром"

  

---

P.S. от "ТЕМЫ": приятно все же, что столь уважаемое издание "Рудпром" ссылается на наш ресурс. Что ж, надежды оправдаем. И через денек-другой непременно назовем миру не только имя "регионально-БЮТовского" депутат-бизнесмена, пострадавшего от служебного рвения офицера Ерохина, но и расскажем некоторые пикантные подробности его бизнес-деятельности накануне президентских выборов-2004. Возможно, после этого хоть что-то прояснится в туманных объяснениях министра внутренних дел. Впрочем, не исключаем, что ГПУ, которое ведет следствие по этому делу, либо МВД, которое помогает прокурорским, сделают это раньше нас, с чем мы их в таком случае и поздравим.