Конвертационное кидалово

Сначало немного статистики, которой очень не любят козырять борцы с преступностью. А именно: сопоставление победных реляций о возбужденных делах со статистикой судебных решений по этим делам.

Сегодня речь - о борьбе с фиктивным предпринимательством и легализацией (отмыванием) денег, добытых преступным путём. Ответственность за такие преступления  наступает по ст.205 и ст. 209 УК Украины.

А теперь – статистика по ст. 205 за 2008 год. По ней за минувший год возбуждено 453 дела. А в судах рассмотрены дела в отношении 86 человек, «залетевших» по 205-й. Количество дел в статистике не указано. Однако, прикидку сделать можно. По этой категории дел за совершение в группе привлечены 36 человек. Соответственно, до суда дошло не более 50 уголовных дел. Фактически – 10% от возбужденных.

Любопытно, что только 20 из подсудимых с высшим образованием. То есть, для того, чтобы красть миллионы ума-образования не надо? Или просто под статью попадают «стрелочники»?

Итак: по 453-м уголовным делам 50 попали в суд, по ним проходили 86 человек.

Идем дальше. По ст.205. я.1 осуждены 30 человек, все – без лишения свободы. По ст.205.ч.2 проходили 56 человек. Из них только один попал за решетку. 49 осуждены с отсрочкой исполнения, один оштрафован, остальных подвели под амнистию. Судьи – народ жалостливый, потому в отношении пятерых конвертаторов применили более мягкое наказание, чем предусмотрено УК.

Так что там у нас с принципом неотвратимости наказания, то есть: что с остальными 400 делами? А вот что: их продлевают под различными предлогами, а затем прекращают – за деньги. Главное: отчитаться по итогам года и дать показатели. Часть дел может находиться  на рассмотрении в судах до истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Одним словом, борьба с псевдопредпринимательством идет не шатко-не валко.

Быть может, ситуация обстоит лучше с борьбой с отмыванием денег, то есть по делам, возбужденным по ст.209 УК?

В минувшем 2008 году по ней возбудили 382 уголовных дела, осудили: по части 1- 14 человек, по  части 2 -26 человек, по части 3 -10 человек. Итого: 50 человек, из них состояли в преступных группах 18 человек. Таким образом, по суду прошло около 30 уголовных дел, то есть, менее 10%! Где остальные? Расследуются, находятся в судах? Статистика молчит. Наверное кого-то очень устаивает такая статистика…

И снова об образовательном цензе тех, против кого сработал-таки принцип неотвратимости наказания. высшее образование имеют 21 из 50 привлечённых к ответственности, по ч.3 ст.209 УК (отмывание в особо крупных размерах) - лишь 3 из 10 осужденных.

Осуждены к лишению свободы: по ч.1 - из 14 ни одного; по ч.2 – из 26 11 человек; по ч.3 – из 10 - 3 человека.

И еще: ни по ст. 205 ни по 209 не осуждён ни один госслужащий. Как можно без них заниматься отмыванием денег статистика ответить не может.

 

Так к чему вся эта трескотня о выявленных конвертационных центрах, изъятии миллионных сумм, о возбужденных делах? Ах да, министр Луценко по привычке скажет, что во всем виноваты продажные прокуроры и судьи. Ну, это мы и без него знаем. Только менты, СБУ-шники, налоговики не менее продажны. Переходим к доказательной части, на примере все тех же «конвертов».

Периодически в СМИ появляется информация о  выявлении силовыми структурами очередного конвертационного центра и изъятии крупных сумм, подготовленных для конвертации. О дальнейшем прессу и граждан не информируют.

А начинается все с того, что налоговики совместно с представителями СБУ и МВД учреждает куст фиктивных предприятий и начинает через них конвертацию. Учредителями предприятий оформляют «левых» людей, влачащих нищенское существование. Им платят мизерное, зачастую разовое вознаграждение. Никакая квалификация для их работы не требуется. Задача стоит одна: тупо ставить подписи.

За услуги по конвертации такие фирмы берут  небольшой процент. Клиенты довольны, они все чаще обращаются за «услугами». Когда их доверие завоевано, конвертаторы сообщают о том, что есть возможность  проконвертировать сразу крупную сумму и такой возможности больше не будет.  Предприниматели ведутся на предложение.Дальше – кульминация. Как только деньги для конвертации получены, фирму «накрывают» борцы с отмыванием денег. По странному стечению обстоятельств , как  правило, задерживают только перевозчика налички. За этим следует налёт на офисы. Как водится: всех мордой на пол, изъятые бланки и печати… Все это фиксируется на видео, чтобы потом передать прессе.

Самое интересное – не для гласности: торги, возврат с половины. Либо взятки за непривлечение должностных лиц.

Вот так вот статьи 205 и 209 УК кормят госслужащих, в том числе в погонах, ни один из которых не осужден  за минувший год.

Для ясности приведем конкретный пример. Вот вам постановление о возбуждении уголовного дела от 3 июля 2007 года , вынесенное целым начальником отдела Главка СБУ.

 

Каким образом постановление утвердил заместитель председателя СБУ и куда смотрели прокурор и суд - не ясно. Ведь вынесено оно по ст.205 ч.2 УК, судя по сведениям, изложенным в установочной части постановления, незаконно. Уже потому, что к тому моменту имелось уголовное №487, возбужденное тремя днями ранее, 30.06.2009 по этой же статье. Если же граждани Кадяйкин не причастен  к учреждению фиктивных фирм, зачем же приводятся сведения о них  в установочной части постановления? Следовало просто объявить гражданину Кадяйкину постановление о привлечении его  в качестве обвиняемого  по уголовному делу №487.

Вообще говоря, этот злостный конвертатор Кадяйкин отчаянный человек. Судите сами: Судя по тексту постановления, он вечером шел без сопровождения, имея при себе 1 860 000 евро,12 000 долааров США, 50 000 гривен и 22 000 российских рублей. И о задержании такого небедного супермена – ни йоты информации в прессу!

Но информация имеет свойство просачиваться, даже без санкций руководства и заказчиков. Как нам стало известно, «порешать вопрос» за долю малую вызвались весьма влиятельные люди. Но, кажется, не очень успешно. И тогда за дело взялся Андрей Кожемякин – кадровый СБУ-шник, последняя должность которого в Службе – заместитель председателя. Ныне он, как известно, член фракции БЮТ в парламенте.

Конвертационный центр, в котором служил гражданин Кадяйкин, говорят, являлся одним из источников финансирования БЮТ. С появлением на сцене Кожемякина, оживились торги вокруг этого дела. На чём сойдутся участники переговоров, пока не известно. А может уже успели договориться?