В.Щербань в США: гроші SCM та *дах* ГПУ

  Довідка ТЕМИ: Інтерпол розшукує Щербаня Володимира Петровича, 26.01.1950 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 365, 157 та 189 КК України, по кримінальній справі, розслідуваній Генеральною прокуратурою України.

В січні Щербаня звільнили з-під варти під заставу в $2млн. Цю суму вніс його американський адвокат Джордж Балан. Наразі в суді триває розгляд клопотання Щербаня щодо надання статусу політичного біженця через його переслідування з боку української влади. Клопотальником у цій справі є Департамент імміграційної та митної служби Мінюсту США. Це з одного боку. А з іншого українська прокуратура робить все, аби унеможливити депортацію Володимира Щербаня на батьківщину.  

Між тим, у перебігу підготовки процедури депортації випливли вельми цікаві речі. У липні підрозділ департаменту Мінюсту США міста Орландо, штат Флорида розпочав окреме розслідування фінансової діяльності Щербаня як на території США, так і за кордоном. Зокрема американцям вдалося отримати банківську документацію про те, що гроші, внесені в якості застави для звільнення Володимира Щербаня з-під варти, надішли з рахунку №17832007891 української компанії "System Capital Management" в кіпрському банку "Cyprus Popular Bank LTD" - на рахунок №2000001927245 в банку "Wachovia Bank", що належить флоридській компанії "Balan Company International".

Американці вирішили переконатися: чи ця значна сума була виведена з України законним шляхом? Вони звернулися із запитом від 13 липня 2006 року до української сторони, попросили надати копії банківських документів щодо цього переказу тощо.

За українськими законами інформацію, що може являти банківську таємницю, можна отримати лише слідчим шляхом. Отже, цей запит взяв у провадження слідчий підрозділ Генеральної прокуратури України, що здійснює досудове слідство в справі по обвинуваченню Щербаня.

За тиждень, 19 липня 2006 року, Департамент Мінюсту США надіслав на адресу ГПУ новий запит стосовно надання інформації по справі про побиття студентів сумських вузів у серпні 2004 року, та з'ясування ролі Щербаня в цих подіях. Наразі єдиним обвинуваченим по справі є колишній заступник начальника УМВС України в Сумській області Безсалов.  У своєму запиті американці зокрема просили повідомити: чи належав Генеральний прокурор України до політичної партії Щербаня на момент побиття студентів.  Окрім того, Мінюст США  просив надіслати копії матеріалів кримінальної справи по його обвинуваченню з доказами вини у вчиненні вимагання та порушення виборчих прав громадян.

Нагадаємо: йдеться про справу, яку розслідує ГПУ і саме в рамках цієї справи Володимир Щербань оголошений у міжнародний розшук. Очевидно маючи уяву про українську бюрократію, американці неодноразово звертались до Генеральної прокуратури України та Інтерполу,  з проханням обов'язково відповісти на їхнє звернення - навіть в разі відсутності запитуваної інформації. Українське бюро Інтерполу, як посередник між ГПУ на Мінюстом США, неодноразово нагадувало прокуратурі про запит. Зясувалося, ще з липня проекти відповідей розглядає керівництво Генеральної прокуратури України.

Титанічні спроби Інтерполу розштовхати ГПУ не призвели ні до чого.

25 липня американці надіслали додатковий запит до ГПУ щодо надання інформації про походження коштів, використаних Щербанем для внесення застави. Зі змісту запиту виходить, що у американських правоохоронців зявилися додаткові відомості щодо сумнівних джерел походження цих коштів. Як зясували американці, одразу після затримання Щербаня його син Артем дав вказівку адвокатові Балану зв'язатись з компанією "SCM" задля отримання грошей для внесення застави.

Балан отримав $2 млн. на 5 років під 10 % річних. 16 січня 2006 року з рахунку компанії "SCM" в кіпрському банку ці гроші перерахували на рахунок компанії "Balan Company International".

В зв'язку з цим в останньому запиті МЮ США до ГПУ, містилося прохання надати інформацію про компанію "SCM": її керівників і власників; відносини з Щербанем; а також відомості щодо законності походження грошей.

Окрім того, американці просили опитати за участі правоохоронців США цілу низку міцних господарників, які у 2000-2001 роках були причетні до діяльності Щербаня та обізнані у його бізнес-інтересах:

-         Ворошило Клару - у відношенні ВАТ «Білопольськии сирзавод»;

-         Ярошенка Івана - у відношенні ВАТ «Конотопський молокозавод»;

-         Пекарського Анатолія - у відношенні ВАТ «Сумирибгосп»;

-         Негребу   Григорія   -   у   відношенні   ВАТ   «Роменський    молочний
комбінат»;

-         Ядреця   Олександра   -   у   відношенні   ВАТ   «Сумський   фарфоровий
завод»;

-         Касьяна   Олександра   -   у   відношенні   ВАТ   «Роменський    завод
Поліграфмаш».

Після направлення цього звернення до ГПУ, американський Інтерпол знов почав бомбити своїх українських колег нагадуваннями про прискорення із наданням цієї інформації. Відповідно, Інтерпол регулярно штовхає ГПУ, але результат нульовий. Американська сторона досі не отримала жодних відповідей з Генеральної прокуратури України.

Дуже дивна логіка керманичів ГПУ. Адже йдеться про надання інформації щодо винесення рішення про депортацію громадянина України, якого розшукують саме  за ініціативи Генеральної прокуратури України...

Як вдалось з'ясувати, проект відповіді нещодавно передали на розгляд заступника Генерального прокурора України Рената Кузьміна. За нашими даними, прокуратура досі не збирала інформацію щодо походження $2 млн., перерахованих SCM адвокатові Щербаня.

Олег Єльцов